在國際貿(mào)易中大展拳腳賺得盆滿缽滿的外貿(mào)商很多，但是被各種皮包公司各種陷阱騙得淚流滿面的也不在少數(shù)，常在外貿(mào)行業(yè)走，偶遇騙子是常事。旭洲物流22年國際貨運(yùn)代理經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)成千上萬家企業(yè)出口至世界各地，就被騙這個事和大家聊聊，為的就是學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，防止受騙。

首先，我們需要知道的是，在復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)節(jié)中任何節(jié)點(diǎn)都可能會是騙子下手的地方。且一些騙子隱藏深，手段多，且不斷翻新，不斷變化，最常遇到的就是一下幾種了：

合同陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方上當(dāng)，其表現(xiàn)形式為：

1名片(騙)欺詐:

合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊資本，不能提供營業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等)，這種商人無法人資格，常以東南亞、港澳臺等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。

2變更條款

如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款，改班輪運(yùn)輸為租船運(yùn)輸;變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款，要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

3拒簽合同

設(shè)陷者以《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第11條為由，并振振有詞提出，外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒有書面合同，只要雙方認(rèn)同即可。

4利用條款

在國際貿(mào)易實(shí)踐中，許多騙子，都是利用有些條款不完善制造不完善條款進(jìn)行欺詐，主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等，設(shè)置陷阱。

信用證結(jié)算方式是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對方信譽(yù)情況下，被信用證所“信任"，忽視采取防范措施。

設(shè)陷者在往往會在其信用證內(nèi)容中規(guī)定一種條款，這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。

常見軟條款有以下幾種類型:

1暫不生效信用證，待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效;

2船公司、船名、目的港、起運(yùn)港或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意，開證行將以修改書的形式另行通知

3貨到目的港后通過進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任;

4指定受益人必須提交國外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書或由申請人指定代表出具的證書等等，此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。

目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中，單證是經(jīng)營過程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是因?yàn)閱巫C職能大，騙子以假亂真，利用假單據(jù)實(shí)現(xiàn)詐騙。

外貿(mào)中經(jīng)常偽造的單證主要有以下幾種：出口報關(guān)單;外匯水單;合同;匯票、本票;提單。.

還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。

因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，因此運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識破的。

運(yùn)輸陷阱往往都是詐騙者聯(lián)合信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國內(nèi)貨款，有的通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險欺詐等。

這一點(diǎn)其實(shí)和單證詐騙具有關(guān)聯(lián)性。

1在出口方面:

現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場行情不好，需要時間推銷等幌子，并采用改證手法來拖延結(jié)算時間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A等遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后，他們可能就會出現(xiàn)拒付貨款的情況。

有的騙子會聲稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)催促后，告知證已開出，可先發(fā)貨，此時船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付(匯付僅屬商業(yè)信用)，此時設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票，給外貿(mào)公司造成財(cái)貨兩空的損失。

2在進(jìn)口方面:

對方則提出要外貿(mào)公司開證，以假進(jìn)口來進(jìn)行騙匯。

3在加工貿(mào)易方面:

多則采用其他手法來設(shè)陷騙取資金。

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)。

還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu)，如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機(jī)構(gòu)”、專門的“人員”，并聯(lián)成一片，一環(huán)套一環(huán)，使人難以識別。

另外，如果說以客戶身份騙取貨款可以理解為騙子，那么以船公司以及貨代身份騙取您的財(cái)物那便是家賊了，家賊難防的道理想必大家都懂。因此在選擇貨代以及船東的時候比選擇客戶還謹(jǐn)慎。

旭洲物流認(rèn)為在外貿(mào)行業(yè)要有效防止受騙，除了需要認(rèn)真謹(jǐn)慎對待每一位客戶、每一個環(huán)節(jié)，在慢慢的實(shí)踐中積累一雙火眼金睛，以辨認(rèn)哪些客戶可以信任同樣也很重要。最后，旭洲物祝愿所有外貿(mào)企業(yè)的世界，天下無騙。