不少外貿(mào)從業(yè)人員都曾陷入這樣的困境： 

開發(fā)了無(wú)數(shù)銷售線索，卻不知道哪條線索的客戶更靠譜；

陌生客戶來(lái)詢盤，相談甚歡，卻不知道客戶自報(bào)的家門是否真實(shí)；

小規(guī)模合作過幾次的海外客戶突然發(fā)來(lái)大額訂單，卻要求預(yù)付較低的訂金額和較長(zhǎng)的賬期……

無(wú)數(shù)前輩和同事可以教你如何尋找新客戶，卻很少有人教你如何辨別新客戶中哪些是有備而來(lái)的惡意欺詐者。

無(wú)語(yǔ)凝噎，一把辛酸淚??！

一、通過郵件IP核實(shí)客戶地址真實(shí)性

與客戶溝通的過程中，郵件往來(lái)是必不可少的，通過郵件核實(shí)客戶真實(shí)性也成了最簡(jiǎn)單最快捷的方式。具體的實(shí)施方法是：使用郵箱工具，查看客戶發(fā)送郵件的IP地址。通過郵件客戶端（Foxmail、Outlook等）查看郵件源碼，即可獲取客戶發(fā)送郵件的原始IP（紅框標(biāo)注的部分），隨后通過IP查詢工具（http://ip.chinaz.com/等IP查詢站）進(jìn)行IP來(lái)源查詢，即可確認(rèn)客戶發(fā)送郵件的所在地區(qū)與其聲稱的公司地址是否一致。

另外，還可以進(jìn)行更高階的IP WHOIS查詢，獲取郵件發(fā)送IP的使用人和IP使用人所在國(guó)家、備案時(shí)間、聯(lián)系方式等相關(guān)信息，為確認(rèn)客戶信息提供信息支持。

需要注意的是，此方法在僅適用于客戶固定辦公的情況，若客戶正在出差，也可能會(huì)出現(xiàn)IP地址與客戶提供的公司所在地不一致的情況。因此，該方法僅僅可以作為一個(gè)輔助手段使用，不能作為判斷客戶真實(shí)性的主要依據(jù)。另外，查詢郵件源碼在Web版郵箱無(wú)法實(shí)現(xiàn)，只能使用郵箱客戶端工具才能實(shí)現(xiàn)。

二、結(jié)合官網(wǎng)、搜索引擎確認(rèn)客戶信息

一般來(lái)說(shuō)，世界各地有一定規(guī)模的企業(yè)都會(huì)建立自己的官網(wǎng)，方便合作伙伴了解自己。一家企業(yè)的官方網(wǎng)站是值得仔細(xì)研讀的，它反映了企業(yè)自身的業(yè)務(wù)定位和發(fā)展定位。詳細(xì)瀏覽客戶官網(wǎng)的各個(gè)欄目和菜單，一般都可以獲得這個(gè)客戶的發(fā)展歷史、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)模式等信息。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“凡走過必留下痕跡”，通過官網(wǎng)了解客戶的信息后，還可以通過搜索引擎（以谷歌為主）查詢客戶的公司名稱、聯(lián)系電話、負(fù)責(zé)人姓名、地址等信息，查看該公司在互聯(lián)網(wǎng)留下的信息是否與其提供的信息一致。如果對(duì)方曾有劣跡，也有可能在互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)相關(guān)曝光，出現(xiàn)此類信息時(shí)需要格外留意。

另外，通過上文提到的IP WHOIS工具查詢企業(yè)官網(wǎng)域名，也可以獲得該域名的所有者、備案國(guó)家、備案時(shí)間、聯(lián)系方式等信息，與官網(wǎng)和搜索引擎所獲信息交叉驗(yàn)證，判斷信息真實(shí)性。

需要注意的是，如果對(duì)方是經(jīng)驗(yàn)老道的詐騙高手，極有可能已在官網(wǎng)、搜索引擎和IP備案等方面做好了萬(wàn)全準(zhǔn)備。因此，官網(wǎng)和搜索引擎獲得的信息不可作為判斷客戶真實(shí)性的主要依據(jù)，還需要與其他信息一起綜合判斷，交叉驗(yàn)證。

三、通過銀行調(diào)查客戶資金往來(lái)情況

國(guó)內(nèi)有許多承接國(guó)際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，他們手中掌握著相當(dāng)數(shù)量的國(guó)外企業(yè)的銀行往來(lái)信息?？蛻羲诘氐你y行也可能掌握著該企業(yè)的財(cái)務(wù)往來(lái)信息。另外，我國(guó)銀行與世界各地銀行一般都有代理關(guān)系，可以通過他們來(lái)調(diào)查國(guó)外客戶的資信情況。

但是，通過銀行調(diào)查客戶資金往來(lái)在操作上存在較大難度。一方面，尋找掌握目標(biāo)企業(yè)信息的銀行如同大海撈針，耗費(fèi)時(shí)間和精力較多；另一方面，若找到掌握信息的銀行，但對(duì)方不提供相關(guān)服務(wù)，調(diào)查也會(huì)陷入尷尬境地；此外，還要考慮維護(hù)客戶關(guān)系，需要把握“正常調(diào)查”與“侵犯商業(yè)機(jī)密”間的限度，總的來(lái)說(shuō)，獲取難度較大，時(shí)間成本很高，可得到的信息也僅限于銀行往來(lái)信息，不能作為全面參考。

四、通過商會(huì)、貿(mào)促會(huì)調(diào)查客戶信息

商會(huì)經(jīng)常會(huì)組織國(guó)際展會(huì)等事宜，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱貿(mào)促會(huì)）駐外代表處會(huì)代表我國(guó)進(jìn)行當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)交流合作，因此它們會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)情況有一定了解。通過商會(huì)側(cè)面打聽，或者通過貿(mào)促會(huì)提供的咨詢服務(wù)了解客戶信息，不失為一種可行的方式。

但此方法僅適用于規(guī)模較大的知名企業(yè)，名不見經(jīng)傳的小企業(yè)因?yàn)檎{(diào)查難度較大，很可能無(wú)法被業(yè)務(wù)繁忙的商會(huì)或貿(mào)促會(huì)接受。另外，即便獲取到企業(yè)信息，其中的內(nèi)容也不足夠深入具體，無(wú)法直觀反映出交易的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。

五、出國(guó)實(shí)地考察用戶情況

當(dāng)陌生客戶來(lái)談一單大生意，或者與該客戶的合作可能涉及到公司長(zhǎng)期發(fā)展時(shí)，出國(guó)實(shí)地考察客戶也是方法之一。“耳聽為虛，眼見為實(shí)”，派出考察團(tuán)隊(duì)出國(guó)實(shí)地查看海外客戶的辦公地點(diǎn)、團(tuán)隊(duì)面貌、運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀等情況，對(duì)顯示我方誠(chéng)意、拉近客戶關(guān)系、促成合作也有較大幫助。

但鑒于成本較高，該方式僅適用于大額訂單的客戶核實(shí)，對(duì)小額訂單客戶的調(diào)查來(lái)說(shuō)，性價(jià)比過低。

六、請(qǐng)國(guó)外客戶或者同行幫忙

如果新客戶所在地區(qū)存在合作已久的老客戶，通過老客戶側(cè)面了解新客戶情況是可行方法之一。但通常情況下，新老客戶之間往往存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，老客戶此時(shí)給出的評(píng)價(jià)很有可能因此有失客觀公正。如果新客戶與國(guó)內(nèi)其他同行曾經(jīng)有過業(yè)務(wù)往來(lái)，通過同行了解其信用狀況也是可行的辦法，但同樣需要注意與同行公司間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系可能導(dǎo)致對(duì)方有所保留或者惡意提供虛假信息。

而對(duì)于初創(chuàng)公司或還未與國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行過交易的客戶來(lái)說(shuō)，則此方式并不適用。

七、通過國(guó)際公司數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)查

可利用以下四種渠道查詢：

1、 標(biāo)準(zhǔn)普爾 SP：可以查銀行的（比如國(guó)外客戶開證時(shí)，可以查下開證行的信用情況）、企業(yè)的、保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)等：

2、 穆迪 MOODYS ；

3、 惠譽(yù)國(guó)際 Fitch Rating；

4、 鄧白氏，外貿(mào)中用的比較多。

都需要注冊(cè)一下才可查詢，因?yàn)橥赓Q(mào)市場(chǎng)涉及國(guó)家比較多，如果對(duì)方公司比較小，可能就查不到。

八、請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)查

面對(duì)訂單猶豫不決時(shí)，不妨將難題交給專業(yè)的機(jī)構(gòu)來(lái)處理。中國(guó)信?？梢蕴峁┓浅Ｈ娴暮Ｍ饪蛻糍Y信評(píng)估報(bào)告，它不僅為出口企業(yè)提供全面的國(guó)外買方信息，比如客戶總體經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)注冊(cè)資金，銷售渠道，在當(dāng)?shù)睾蛧?guó)際上的貿(mào)易關(guān)系，營(yíng)業(yè)額，是否有延期支付債務(wù)等，還有資信評(píng)估功能，幫助出口企業(yè)挑選和甄別買家，給予合理化建議，避免因信息不對(duì)稱而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和損失。