相對國內騙子，大家的警惕性往往偏高，不易受騙，但不知出于什么緣故，大家對外國友人往往更信任，于是洋騙子有了可趁之機。

洋騙子往往“專業(yè)素質”更高，不僅對貿易、法律、運輸、金融等知識融會貫通，而且手段多樣、隱蔽性強，讓出口企業(yè)防不勝防。因此，旭洲物流結合自身經驗，教您如何預防受洋騙子欺騙。

一、偽裝成知名買方的代理人

中間商大致分兩種，一種作為代理人身份存在，不需要承擔付款責任；另一種自行采購，需要獨立承擔付款責任。

因此，許多洋騙子抓住此點，在自行采購的過程中，偽裝成某知名買方的代理人，誤導企業(yè)以為合同是和知名買方簽訂，付款責任落在知名買方身上。

出口企業(yè)等事后被知名買方“拖欠”貨款并經追償才明白，知名買方 根本不是自己的買方，也無付款責任，自己的買方就是中間商，而這時中間商早已逃之夭夭。

二、冒名頂替知名買方

如果說上一種“洋騙子”無賴，那這一種就是無恥了。

由于國際貿易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，因此導致造假更方便且成本更低。假公司往往通過在提單上簡單的背書，以自己名義直接去提貨。這種冒充其他買方下單的行騙手段越來越普遍，而且很容易得逞。

三、勾結貨代無單放貨

控制提單是企業(yè)控制收匯風險比較常用手段，比如采用見提單復印件付款的方式。但是提單在手，貨物已經被買方提走的情況已是屢見不鮮。

1貨物怎么會被無單放貨的呢？

出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務往來，往往會聽從買方指示。

關于無單放貨，可以借鑒旭洲物流之前發(fā)布的如何規(guī)避無單放貨文章，詳情請點擊《如何規(guī)避無單放貨帶來的風險》，《對外貿易如何避免財貨兩空》。

2這些貨代不怕被告嗎？

在國內要告這些貨代很困難，因為很多貨代在中國根本沒有注冊和營業(yè)機構；即使在中國有營業(yè)機構，其規(guī)模也大多很小，可追償性很低。

因此，企業(yè)在選擇貨代時一定要小心，在決定貨代之前調查其能力與評價就顯得十分關鍵了。

四、采用無法控制貨權的運輸單據

信用證和D/P控制風險的一個前提是，信用證出現(xiàn)不符點或者D/P被拒收后，單證還會退回來，貨物還可以控制住。

但是許多國際運輸單據（包括一些提單）并不代表物權憑證，控制單證，并不能控制物權。這些情況下，運輸公司往往并未違背國際操作慣例，起訴運輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會利用這些單據不能控制貨權的特點，在信用證項下、D/P項下指定要求提交這些運輸單證，然后一邊拒收單證，一邊又提走貨物。

五、利用特殊海關政策的漏洞

一些國家對貨物退運有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來或者轉第三國，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權屬，貨物就會在一定時間后被海關拍賣。

這些國家的一些騙子就利用這一海關特殊規(guī)定，詐騙中國企業(yè)。一般這些騙子不會直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時間。隨著拍賣時間的臨近，這些騙子的真面目就會暴露出來，要求以極低的價格賣給他。

六、網絡黑客詐騙

一些不良分子，抓住現(xiàn)代國際貿易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點，利用現(xiàn)代信息技術手段進行詐騙。一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號的郵件指示（實際上，郵件由“網絡黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯覺，從而達到騙取貨款的犯罪目的）。

一旦買方根據指示付款后，貨款很快被轉移或被提取。出口企業(yè)因遲遲未收到貨款與買方核對時，雙方才發(fā)現(xiàn)貨款被騙。

七、利用銀行的違規(guī)操作

信用證和D/P，在一定條件下都是相對比較安全的支付方式，但是一些金融落后國家的銀行，存在銀行不按國際規(guī)則操作的情況，比如進口國銀行在D/P項下未 獲得買方付款、或L/C項下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方。“洋騙子”利用銀行的這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物。

八、冒名銀行工作人員

在一些通過銀行結算的支付方式中，比如通過銀行托收，通常由我國銀行根據國外指示的地址通過國際郵遞寄送全套單證，進口國銀行收到單證后，提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進口國銀行的工作人員，給予錯誤的國外銀行地址并冒名頂替接收郵遞，并不需要付款或承兌即可輕松通過騙取提單提貨。

如今，隨著國際貿易的越發(fā)頻繁，“洋騙子”也益發(fā)活躍其中。俗話說，害人之心不可有，防人之心不可無。旭洲物流提醒廣大客戶，在進行對外貿易時，凡事多留一個心眼很有必要。

同時，旭洲物流作為專業(yè)從事貨代服務超過20年的貨代公司，衷心希望所有同行，做事不忘初心，堅持本心，堅決杜絕違法犯罪行為，旭洲物流將以自身為表率，做一個無愧于天地無愧于自己的誠信企業(yè)。