旭洲物流作為外貿(mào)企業(yè)的貼心國際貨運代理管家，不久前為大家整理了外貿(mào)行業(yè)常見的幾種詐騙手段，那么怎么能沒有最重要的防騙手段呢？旭洲物流為大家整理識別外貿(mào)行業(yè)陷阱的部分方法。

1業(yè)務(wù)真實性識別

這種識別是進出口業(yè)務(wù)中最重要的識別。“真實性”審核防止進入虛假業(yè)務(wù)陷阱。真實的業(yè)務(wù)應(yīng)該具備以下特點：

1、應(yīng)具備“五有”，即在出口業(yè)務(wù)中，有賣主、有買主、有對應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運輸方。在進口業(yè)務(wù)中：有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運輸方、有最終用戶。代理進口項下有正本代理進口協(xié)議。

2、在業(yè)務(wù)操作中，一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則，并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營業(yè)務(wù)為多。

3、不是同一人(即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運輸方為同一人)。

2合同識別

在進出口業(yè)務(wù)中，要想維護貿(mào)易安全，簽訂嚴謹?shù)暮贤种匾?，?span style="text-indent: 2em;">合同里面不僅要確定品質(zhì)條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、還要定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進口合同中，強調(diào)證明進口商品質(zhì)量標準、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。在出口合同中要訂有嚴格的仲裁條款，規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點。

注意在進出口中一定要采取簽訂書面合同，因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性，并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時可及時識別。

3資信調(diào)查識別

資信調(diào)查是對交易對象的調(diào)查，包括對方身份的真實性，以及對方的資信情況?？刹榭礌I業(yè)執(zhí)照的正本和副本，同時對正本、副本的真實性進行驗證，并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)進行了解、核實其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經(jīng)營活動。

還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實性和履約能力，了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。

在資信調(diào)查識別時，要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn)，或者是以法人或非法人經(jīng)濟組織身份出現(xiàn)、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。

識別方法還可采?。恒y行查詢；海外機構(gòu)查詢；行業(yè)查詢；進出口商會查詢；有關(guān)機構(gòu)查詢等。

4規(guī)避風(fēng)險識別

運用規(guī)避風(fēng)險手段在進出口貿(mào)易實踐中非常重要。如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中，進口商應(yīng)力爭使用循環(huán)信用證，用此方法規(guī)避風(fēng)險。

一般情況，欺詐者當然會反對使用循環(huán)信用證，因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達到信用證的要求。

在信用證開立上，不開可轉(zhuǎn)讓信用證，避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國際貿(mào)易術(shù)語。為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(如：CFR、CIF、CPT、CIP等)，作為進口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(如：FCA、FAS、F0B等)。

在交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道，同時要注意不租訂老船、舊船，選用適宜于貨物特性的船型，以便確保貨物在運輸途中的安全。

另外，要嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。

5高科技識別

該識別手段主要是針對偽造的文件、單證等進行檢測鑒別。

1、識別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點是：色澤濃淡不均，細密的線條不完整、不清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細不勻，或出現(xiàn)差異，復(fù)雜的圖案容易模糊。

有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過電子技術(shù)分析，在細密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白”現(xiàn)象。

在對水印的鑒別上，偽造單據(jù)對著光看時，看不出圖象的層次，真單證水印透視時清晰自然有層次；在紫外線下檢驗偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。

2、在進出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下，能迅速反饋當事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握，并進行識別。

旭洲物流認為，盡管現(xiàn)在的詐騙手段越來越高明，但是道高一尺魔高一丈，只要外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性，掌握識別陷阱的方法，完全是可以避免誤入陷阱的。