旭洲物流在國際貨運代理行業(yè)23年，外貿行業(yè)的詐騙層出不窮，方法多樣，令外貿企業(yè)苦不堪言。旭洲物流作為廣大外貿商的貼心貨代管家，為大家?guī)硪慌Ｒ姷脑p騙手段，大家謹防上當。

合同陷阱

1名片主體

合同當事人一方?jīng)]有注冊資本，不能提供營業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個人名片(標有公司、職務、通信地址、電話等)，這種商人沒有法人資格，常以東南亞、港澳臺等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。

2變更條款

如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約；變更合同運輸條款，改班輪運輸為租船運輸；變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付；變更檢驗條款，要求改為外方檢驗機構。

3不簽書面合同

設陷者提出，外貿公司可不必擔心沒有書面合同，只要雙方認同即可。

4利用條款

設陷者利用有些條款不完善或制造不完善條款進行欺詐，主要表現(xiàn)在品質條款、索賠條款、擔保條款、違約金條款等。

信用證“陷阱 

信用證結算方式是國際貿易結算的主要方式。詐騙者常以可開立信用證來獲取信任，讓外貿公司忽視采取防范措施。

利用信用證進行詐騙最常見的就是指定信用證“軟條款”進行詐騙的“陷阱”。

常見軟條款類型：

1、暫不生效信用證，待進口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認后再通知信用證生效。

2、船公司、船名、目的港、起運港或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意，開證行將以修改書的形式另行通知。

3、貨到目的港后通過進口商檢驗后才履行付款責任。

4、指定受益人必須提交國外檢驗機構出具的檢驗證書或由申請人指定代表出具的證書等，此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 

單證“陷阱”

在進出口貿易的各個環(huán)節(jié)中，單證的職權很大，因此，詐騙者經(jīng)常偽造單據(jù)進行詐騙，包括出口報關單；外匯水單；合同；匯票、本票；提單等，還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機率較高的欺詐方式。

運輸“陷阱”

進出口貿易運輸環(huán)節(jié)的陷阱，是最不易讓人識破的。因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，一些設陷者勾結信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內貨款。

還有的通過倒簽提單和預借提單欺詐、租船合同欺詐、轉航欺詐、船東濫用免責條款欺詐、海上保險欺詐等。

結算“陷阱”

1在出口方面：  

現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場行情不好，采用改證手法來拖延結算時間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠期付款方式或寄售方式后，雖然對方聲稱自愿支付延期利息，實質上不法商人等待貨物到港后，如市場不好，即申請拒付。

還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿公司催促，才告知，證已開出，可先發(fā)貨，此時船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付(匯付僅屬商業(yè)信用)，此時設陷者收回未寄出的正本匯票，給外貿公司造成錢、貨兩空的損失。

2在進口方面：

對方則提出要外貿公司開證，以假進口來進行騙匯。

3在加工貿易方面

多則采用其他手法來設陷騙取資金。

退稅“陷阱”

在進出口業(yè)務中，退稅已是設陷的高發(fā)環(huán)節(jié)。設陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿公司，使不少外貿公司上當。

還有利用虛開增值稅發(fā)票的詐騙者提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿公司先墊付稅款。

當然退稅陷阱由設陷人設置有配套的機構，如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機構”、專門的“人員”，并聯(lián)成一片，一環(huán)套一環(huán)，使人難以識別。

以上六種手法都是旭洲物流在外貿行業(yè)常見的詐騙手段，因此旭洲物流提醒廣大外貿商多加留心，提高警惕性。